غسيل الأموال

غسيل أو تبييض الأموال

التعريف: تعاملات تجارية أو مالية أو بنكية لأدخال أموال مشبوهة
إلي دورة المال العام لبنك أو مؤسسة أو دولة و إضفاء صفة الشرعية
و الحلال عليها.و الغسيل هنا يقصد منه ازالة النجاسة و الوساخة,
إلا لأن الموضوع منيل جدا و رغم ازالة البقع فلا تزال لها رائحة
ما يشتمها أصحاب الشأن و القائمين علي حماية البلاد و العباد
من أصحاب الضمائر الحية، و كذلك العامة في الشارع حين يلاحظون
أن الواد عليوة عليان شيال المينا الكحيان بقي اسمه مسيو عليان
علي رأي أحمد فؤاد نجم .
بوتيكات النات كوا النَّات
مين فيكوا ما يعرفش عليوه شيّال المنيا الكحيان
في ثواني اتمول واتحول بقي مسيو عليوه عليَّان
إزاي؟ ما هي بوظه ومفتوحه

وهذا شئ قديم مثل قيام تجار المخدرات بإنشاء وكالات سيارات
أو بناء مستشفيات أو توزيع أموال معلومة يحصل من خلالها علي
تسهيلات من أصحاب مناصب مفتاحية في بيع الأراضي و خلافه
أو محاولة القفز للحصول علي حصانة - إلا أن الدول لهم بالمرصاد
و تبطل عضويتهم حتي بعد الحصول عليها تدليسا.و حتي تعلم لماذا
يستخدمون هذه الأساليب الملتوية:
1-في المطار لا يدخل الا مقدار محدد من النقود الكاش للحماية من المضاربة علي العملة
2-في البنوك اذا أودعت مبلغ كبير وجب أن تعطي بيانات بفورمة يتم ارسالها للبنك المركزي
و من ثم الي مباحث الأموال العامة عند الشك في الحجم و المصدر

مصادر المال المشبوه
1-تجارة المخدرات بأنواعها
2-تجارة السلاح
3-تجارة الرقيق الأبيض
4-الرشاوي الثقيلة للناس المصفحة
5-السرقات الثقيلة و المدرعة طرق الغسيل أي ادخالها الي البلاد و من ثم الي البنوك

و يتم الغسيل عن طريق
1-أبسط طريقة انظر الصورة المرفقة: ههههههههه
2-فتح عدة حسابات في بنوك مختلفة
3-استخدام اسماء الزوجات و القصر لفتح حسابات
و قد فطنت البنوك لذلك فأي فتح لحساب أٌقل من 21 سنة يكون بأسم ولي الأمر
4-التحويل لحسابات وجهاء أو أثرياء أو لبنوك متواطئة تأخذ نصيبا معلوما
5-فتح تجارات واسعة و البيع بأسعار زهيدة لأغراء الناس بسرعة الشراء
لجمع المال

مصائب غسيل الأموال:

1-أحكام تتعلق بالحل و الحرمة
2-افساد لدورة المال
3-شيوع ارتفاع جنوني للأسعار لأن هؤلاء مثلا رغم بيعهم بالبخس لتجارتهم
إلا أن الأموال المشفوطة تذهب للمضاربة علي أسعار العقارات و الأراضي و
السيارات مما يقضي علي أحلام الفقراءكانت الدول حصيفة في التعامل مع هذه
القضايا:فهي لا تسقط بالتقادم و تصادر من صاحبها اذا ظهر عليه الثراء حتي
بعض قضاء العقوبة التي سجن بسببها
لذا يرجي الأبلاغ عن أي مسيو عليوه من شارعكم أو حيكم.

<